本公司於民國 112年 8 月 7 日由董事會委任三位董事(含二位獨立董事)成立永續發展委員會，任期自董事會決議委任之日起至本屆董事任期屆滿、辭任本委員會或董事之職務、或董事會另行委任以代替原董事為本委員會成員之日止。 本委員會下設立永續發展推動工作小組，以確保企業永續發展相關工作的推動與落實。

永續發展委員會之職權事項：

本委員會依據董事會核定之[誠信經營暨永續發展委員會組織規程]執行職權：

1. 擬訂本公司企業永續發展相關制度，並配合有關規範修定之。
2. 監督企業永續經營政策方向與推動計畫，且定期追蹤執行進度。
3. 定期評估本公司企業永續發展計畫執行成效。
4. 協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。
5. 訂定防範不誠信行為方案，並於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。
6. 規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置相互監督制衡機制。
7. 誠信政策宣導訓練之推動及協調。
8. 依檢舉非法與不道德或不誠信行為之處理辦法定期核備本公司及子公司提報之相關檢舉案件及處理結果，並確保檢舉制度執行之有效性。
9. 協助董事會及管理階層落實誠信經營所建立之防範措施有效運作。
10. 其他經董事會交辦之企業永續經營及誠信經營事項。

前項各款事項決議應經本委員會全體委員二分之一以上同意，並提董事會決議。表決結果應當場報告，並作成紀錄。本委員會每年至少一次提報董事會執行成效。

開會情形

113年誠信經營暨永續發展委員會開會，共召開3次(A)

113 年度 （第一屆）

會議議案及決議